Geldwäscheprävention aus einer Hand: PEQURIS!
PEQURIS ist eine Unternehmensberatung und ein Service-Dienstleister mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention für den Mittelstand.
Nationale geldwäscherechtliche Regelungen werden in weiten Teilen ersetzt: Im Rahmen des europäischen AML-Pakets („Single Rulebook“) erfolgt eine Vereinheitlichung und Verschärfung der geldwäscherechtlichen Pflichten. Der Kreis der Verpflichteten wird erweitert, die Transparenz- und Registeranforderungen werden gestärkt, die Bargeldschwellen gesenkt und Dokumentationspflichten sowie Sanktionsmöglichkeiten werden spürbar verschärft.
Rechtssicher durch den EU-Regulierungswandel:
AML-Compliance ohne Haftungsrisiko
Identifizieren Sie frühzeitig den Anpassungsbedarf Ihrer AML- und Sanktionssysteme und sichern Sie sich durch eine fristgerechte Umsetzung der neuen europäischen Vorgaben ab.
Kostenlose Erstberatung
PEQURIS steht an Ihrer Seite. Mit günstigen und praxisnahen Lösungen zur Auslagerung Ihrer Geldwäscheprävention. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihren individuellen Leistungsbedarf.
Mit PEQURIS Auf dem aktuellen Stand
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EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO) 2027 - was Sie wissen sollten Wir werden
GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht
Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften
Seit dem 01. Januar 2020 gilt das novellierte Geldwäschegesetz (GwG)