Geldwäscheprävention:
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PEQURIS ist eine Unternehmensberatung und ein Service-Dienstleister mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention für den Mittelstand. PEQURIS bietet das gesamte Leistungsspektrum der Geldwäscheprävention aus einer Hand.
Nationale geldwäscherechtliche Regelungen werden in weiten Teilen ersetzt: Im Rahmen des europäischen AML-Pakets („Single Rulebook“) erfolgt in 2027 eine Vereinheitlichung und Verschärfung der geldwäscherechtlichen Pflichten. Der Kreis der Verpflichteten wird erweitert, die Transparenz- und Registeranforderungen werden gestärkt, die Bargeldschwellen gesenkt und Dokumentationspflichten sowie Sanktionsmöglichkeiten werden spürbar verschärft.
Rechtssicher durch den EU-Regulierungswandel:
AML-Compliance ohne Haftungsrisiko
Identifizieren Sie frühzeitig den Anpassungsbedarf Ihrer AML- und Sanktionssysteme und sichern Sie sich durch eine fristgerechte Umsetzung der neuen europäischen Vorgaben ab.
Mit PEQURIS Auf dem aktuellen Stand
EU-Geldwäscheverordnung 2027: das Wichtigste im Überblick
EU-Geldwäscheverordnung im Überblick Wir werden diesen Artikel zur EU‑Geldwäscheverordnung stets
GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht
Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften
Seit dem 01. Januar 2020 gilt das novellierte Geldwäschegesetz (GwG)
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Geldwäscheprävention ist Vertrauenssache: Mit juristischem Sachverstand und betriebswirtschaftlicher Analytik stehen wir Ihnen zur Seite und liefern Ihnen alles rund um Geldwäscheprävention aus einer Hand. Bei der Vielzahl der Verpflichtungen verlieren wir eines nie aus dem Blick: unsere Kunden!
Christina Reinhardt (Geschäftsführerin)